全球最大加密资产交易所币安及其创始人赵长鹏再被起诉。北京商报记者注意到，当地时间6月5日，美国证券交易委员会（SEC）在官网和社交平台宣布，对币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd．，以下简称“币安控股”）及创始人赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构等，同时赵长鹏涉嫌各种证券法违法行为。
币安及赵长鹏再被起诉
根据SEC披露的信息，币安控股运营着全球最大的加密资产交易平台Binance.com（即“币安交易所”），其总部位于美国的附属公司BAM Trading Services Inc．（BAM Trading）与币安控股一起运营Binance.US。币安控股和赵长鹏虽然公开声称限制美国客户在币安交易所上交易，但秘密允许高净值的美国客户继续交易。
具体来看，起诉书中指控币安控股和赵长鹏对平台客户的资产进行控制，允许他们随意混合客户资产或转移客户资产。同时，币安控股和BAM Trading以未注册的方式提供和销售自有加密资产，包括所谓的交易所代币 BNB、所谓的稳定币Binance USD（BUSD）等。而赵长鹏则是未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构运营的控制人。
SEC发布起诉书后，币安交易所官网以及赵长鹏本人社交账号相继做出回应。币安交易所官网公告指出，“任何关于Binance.US平台上的用户资产曾经面临风险的指控都是错误的，我们打算大力捍卫我们的平台”。赵长鹏转发了该公告并通过社交账号发声：“我们的团队都在待命，确保系统稳定，包括取款和存款。”
值得一提的是，美国另一大监管机构美国商品期货交易委员会在3月27日便发起了对币安及赵长鹏诉讼，同样指控赵长鹏和运营币安平台的三个实体多次违反《美国商品交易法》，在美国提供未注册的加密货币衍生产品，赵长鹏从中套利。
在浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林看来，加密货币交易所的潜在风险逐渐暴露，SEC对币安控股进行调查，也反映出加密货币所谓的“去中心化”存在显著信用风险，容易被个人操控谋取私利。
中国人民大学国际货币研究所研究员、*国际策略研究员陈佳表示，加密货币参与者开展业务喜欢打监管擦边球这一问题，是老生常谈的全球性难题。早前美国对虚拟资产大类抱有长期热情，但事实证明，加密货币不仅没能实现美国金融市场稳定发展，反而加剧了其风险波动。加密货币成为全球跨境套利资本，币安被查也成为必然。
参与加密货币交易久赌必输
北京商报记者注意到，在赵长鹏通过社交账号发声后，还不少币圈人士在Twitter发文支持币安，其中就包括波场创始人、火必全球顾问委员会成员孙宇晨。而在赵长鹏之前，孙宇晨也曾在2023年3月遭到SEC起诉。
另一方面，尽管社交媒体上币圈人士公开“声援”币安，加密货币市场却已陷入恐慌情绪。起诉消息发出后，比特币应声下跌，从27000美元附近连续下挫跌至26000美元下方。根据全球币价网站CoinGecko数据，截至6月5日17时50分，比特币报25754.39美元，24小时跌幅为3.8%，24小时内最低交易价格为25443.92。这也是2023年3月中旬以来，比特币首次跌至25500美元以下水平。
“包括比特币在内的虚拟货币，本身就是建立在共识基础上，极大地受到消息面因素干扰，而对于交易所的起诉信息属于‘利空’，会破坏投资人对加密货币市场的信任。”盘和林解释道。
早在2019年9月，币安交易所就宣布停止为美国居民提供服务，且币安交易所并未得到美国监管方授权在美国境内开展加密货币相关服务。这也正是此前起诉信息中提到的，币安及赵长鹏秘密允许高净值的美国客户继续交易加密货币资产。
而在两年后的2021年9月，中国监管部门也明确指出加密货币相关业务活动属于非法金融活动，境外交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。但北京商报记者此前调查发现，目前也有部分交易所在境内隐秘展业。
对此，盘和林指出，境内当前不允许炒币主要是出于用户财产安全和维护金融系统稳定等因素考虑，综合SEC起诉币安来看，境外交易所在我国境内展业也不应抱有侥幸心理，停止开展这类非法金融活动。炒币用户也应该对这类交易活动保持谨慎，远离风险。
陈佳更是强调，当前美国金融监管部门正在对币圈长期以来的虚假交易、洗钱欺诈等违法违规行为进行大规模打击，习惯风险套利而忽视基础管理的币圈难逃监管重拳出击！对国内一些币圈爱好者和心存侥幸者提出一句谏言——久赌必输。
正如SEC主席Gary Gensler所言，币安和赵长鹏在风险控制和交易量方面误导了投资者，公众应谨防将辛苦赚来的任何资产投资于这些非法平台或在这些非法平台上进行投资。
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